北加州圣他路萨(Santa Rosa)警方表示,月前逮捕两名南加州男子,查获超过2万5000张遭窜改礼品卡,牵涉一宗可能波及加州数百家CVS门市的大规模诈骗案。
警方表示,逮捕行动发生在8月7日。苏诺玛(Sonoma)县的自动车牌辨识系统,捕捉到一辆曾与多起诈骗案相关的车辆。早在8月1日,警方已接获通报,指该车可能涉「礼品卡掏空」犯罪。这类骗局通常由嫌犯记录或窜改合法礼卡的启用资讯,再将其重新封装。当消费者购买并启用这些遭窜改礼卡时,诈骗者便能盗走卡内资金,导致礼卡价值被掏空。此外,礼卡的帐号或密码常被破坏。
接获线索后,犯罪情报中心的分析人员追踪该车辆,发现它停靠在罗纳特公园(Rohnert Park)、派达路玛(Petaluma)、Sebastopol等地的多家CVS。一卧底警员跟随车上一乘客进入门市,发现他对礼卡动手脚,且持有大批卡片。该男被确认为29岁的赵永胜(Yongsheng Zhao,音译),来自南加的艾尔蒙地(El Monte)。
随后,一名与警探保持联系的警员,在Glen Ellen地区的Bennett Valley路与Warm Springs路附近拦下该车,并拘捕赵永胜,及车上另一嫌犯——来自蒙特利公园市的33岁李志鹏(Zhipeng Li,音译)。警方在其车内查获1万张按门市分类捆绑的礼品卡、约7000美元现金,以及记录涉及逾200家CVS礼卡相关信息的营运帐册。涉案礼卡涵盖家得宝(The Home Depot)、梅西百货(Macy's)与Bath & Body Works等连锁店。
警探进一步指出,赵永胜与李志鹏当日曾到访的其他门市,也有被窜改的礼卡。约一周后,警方又在两人于海沃市(Hayward)租住的旅馆房间内,搜出额外1万5000张礼品卡。
赵永胜与李志鹏被控入室盗窃、重大窃盗、窃取与伪造存取卡资讯、伪造与共谋等六项重罪。两人8月8日被在苏诺玛高等法院过堂,并以10万美元加重保释金收押。
目前,李志鹏仍在押,预计10月3日出庭;赵永胜虽一度获保释,但随后违反保释协议,法院已于9月5日对其发布通缉令。
自逮捕以来,调查人员已与零售商合作,将受损礼卡下架。
警方提醒,民众购买时,须留意礼卡是否被动手脚:包括外包装边缘是否有撕裂痕迹、边角有纸纤维外露、拉环上有割痕、品牌标志或颜色异常、卡内余额与消费纪录不符,或PIN码覆盖层皱折、受损、与正常包装不符。若怀疑成为礼品卡诈骗受害者,应立即向当地执法单位报案。
圣他路萨警方发现超过2.5万张礼品卡被盗,涉及一起可能涉及200家CVS门市的诈骗案。 (圣他路萨警察局)
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