司法部13日宣布,南加州地区一对亚裔双胞胎兄弟因涉嫌巨额逃漏税被捕,两人兼职经营高尔夫开球时间(tee-time)经纪业务,却向国税局瞒报收入超过110万美元,目前面临联邦大陪审团10项起诉。
来自普安那公园(Buena Park)的41岁男子Se Youn Steve' Kim被控两项逃税罪、一项制作和签署虚假税务文件罪,以及两项故意逃税罪;来自波莫那的41岁男子Hee Youn Ted Kim被控两项逃税罪和三项故意逃税罪。
金氏兄弟12日上午被捕,当天下午晚些时候在洛杉矶联邦法院过堂。两名被告均拒不认罪,保释金均为2万美元。法庭将在11月4日开庭审理。
根据洛杉矶联邦检察官办公室起诉书,金氏兄弟在2021年至2023年期间经营高尔夫开球时间经纪业务,他们在网上预订高尔夫开球时间,包括公共高尔夫球场的开球时间,然后以更高费用转售给公众,这一行为违反市政法规。兄弟俩透过各种社群媒体平台(包括即时通讯应用程式KakaoTalk)向客户行销、招揽业务。
作为其业务一部分,兄弟俩在全美众多高尔夫球场预订数千张观球球票,然后进行转售,其中包括南加州至少17个公共球场球票。兄弟俩通常是在清晨抢先购买最抢手的观球时段,在开球时间公布几秒钟后就垄断洛杉矶和橙县地区的高尔夫球场开球时间。他们不但让公众更难预订这些球场的开球时间,而且不得不花更多钱购买他们手中的黄牛票。尤其在新冠期间,兄弟俩频频贩售黄牛票得手,赚取大量不义之财。
金氏兄弟指示他们的客户将购票费打到其个人帐户,包括Venmo和Zelle帐户,然后再将这些资金转入他们的个人银行帐户。
起诉书表示,2021年至2023年间,金氏兄弟从开球时间经纪业务中总共赚取近70万美元,连同他们本职担任核磁共振技术员(MRI technician)收入,在2022和2023纳税年度总计隐瞒超过110万美元收入。与此同时,俩人用本该缴税的资金用于夏威夷度假、购买豪华汽车以及香奈儿、卡地亚、路易威登和Prada等奢侈品。
如果罪名成立,兄弟俩每项逃税罪名将面临最高五年联邦监禁,每项故意偷税漏税将面临最高一年监禁,制作和签署虚假税务文件罪将面临最高三年联邦监禁。
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