洛杉矶联邦检察官27日宣布，成功捣毁跨国大型诈骗团伙。该犯罪集团在南加州运作，主要由华人组成，其中不少人是非法移民。检方指出，28名中国籍嫌犯已遭大陪审团起诉，他们参与金额高达6500万美元的庞大诈骗阴谋，受害者遍布全美数千名长者，其中包括一名97岁、来自圣地牙哥的纳粹大屠杀幸存者遗孀，她因此失去毕生积蓄。

联邦多单位联手 查扣豪车与银行帐户

联邦执法单位在加州、纽约、德州及密西根州展开为期一周的全国行动，目前已有25名被告落网。所有被告皆面临串谋邮件与电信诈欺，以及串谋洗钱等罪名。

此次行动由国土安全部、联邦调查局及国税局刑事调查部共同执行，发出十余张搜查与扣押令，冻结超过420万美元银行帐户资金，并查扣多辆豪车，包括2022年款宾士G63越野车、2024年保时捷Panamera，以及2025年GMC Yukon Denali。

检方指出，该犯罪网路自2019年起活跃于美国，调查显示，组织核心盘踞南加州，主要由中国籍人士组成，其中不少人非法滞留美国。他们与设在印度的诈骗电话中心合作，由假扮技术支援人员、政府官员或银行职员的骗子向全美长者下手。

诈骗手法环环相扣 现金快递寄至短租房

受害者通常在接获不明来电或电子邮件后，被引导拨打印度诈骗中心的电话。诈骗者透过话术与心理操控博取信任，甚至进一步取得受害者电脑远端控制权。

最常见的手法，是谎称受害者「误收退款」，再以恐吓或施压，要求将「多收款项」归还，并要求透过电汇、现金或礼品卡支付。

若选择现金交付，受害者通常被要求使用快递或隔日送服务，将现金寄给假名收件人。这些收件人持伪造证件领取，地址多为诈骗集团在美租用的短租房。被告负责收取这些现金包裹，并按件分润。

YouTuber协助缉捕 嫌犯当场自曝身分

值得注意的是，知名YouTuber「Scammer Payback」（化名 Pierogi）在此案中发挥关键作用。他与「Trilogy Media」两名YouTuber合作，透过影片纪录诈骗过程并揭露嫌犯。这些在2020与2021年间上传的影片，协助锁定多名嫌疑人，并直接点名三被告——张志毅（Zhiyi Zhang，音译）、陈都都（Dudu Chen，音译）、陈华健（Huajian Chen，音译）。

检方指出，张志毅曾以「Cream Pablo」与「Hans Bum」等假名，承租短租房收取包裹，仅他一人就涉至少180万美元的诈骗金额。在一次诱捕行动中，Pierogi依诈骗者指示，寄出「现金包裹」，Trilogy Media成员则亲自将「诱饵包裹」送至南旧金山一处地址，并当场对峙收件人。张志毅不仅被揭穿真实身分，还当场承认是「收诈骗所得包裹的人」。

相关影片随后交给执法单位，配合租屋纪录与未打码影像，最终成功锁定张志毅。8月19日，他在洛杉矶国际机场（LAX）遭联邦探员逮捕。

检方与执法单位：不是所有英雄都有披风

加州南区联邦检察官葛登（Adam Gordon）特别感谢YouTuber的协助，他表示：「不是所有英雄都披着披风，有些人拥有的是YouTube频道。我们将持续运用尖端执法手法，为遭中国有组织犯罪诈骗的弱势群体伸张正义。」

国土安全调查局圣地牙哥办公室探员吉布森（Shawn Gibson）指出：「这项调查摧毁一个掠夺性的犯罪组织，他们诈骗全美长者，使无数人毕生积蓄付诸流水。我们将持续守护社区，防范这类组织再度侵害弱势群体。」

国税局刑事调查洛杉矶办公室特别探员哈彻（Tyler Hatcher）强调：「该组织替印度诈骗电话中心洗钱，专门针对美国长者。这次的逮捕与查扣行动，展现当局保护弱势群体并阻断犯罪获利的决心。」

嫌犯之一的张志毅（左）正与Trilogy Media的Art Kulik对话。 （图片来自美国加州南区检察官办公室）