大型跨國投資詐騙案的共犯之一、39歲華男何生生（Shengsheng He，音譯）8日被判51個月監禁。他曾在騙局中幫助洗錢超過3690萬美元。這些錢來自全美各地受害者，而詐騙中心位柬埔寨。

何生生是南加州拉朋地（La Puente）居民，他被聯邦地區法官R. Gary Klausner判刑，並要求繳納賠償金2682萬7242美元。他在今年4月10日對一項合謀運營非法匯錢生意認罪。

根據法庭文件，何生生是跨國犯罪網路的一員，他們引誘在美國的受害人，將錢轉入受犯罪同夥控制的銀行帳戶。犯罪團夥再將錢轉入美國的空殼公司、國際銀行帳戶及數字貨幣進行洗錢。

在這些詐騙案中，身在國外的犯罪同夥，直接通過社交媒體帳號、電話、短信以及線上約會聯繫受害者，騙取信任。之後，犯罪分子向受害人介紹假的數字貨幣投資。一開始，騙子會告訴受害者其資金上漲，實際上這些錢已經落入騙子帳戶。

在這些騙局中，共有3690萬美元的資金匯入騙子控制的美國銀行帳戶中，這些錢最終流向同一個在巴哈馬（Bahamas）的Deltec銀行帳戶，該帳戶由Axis Digital Limited公司開設。何生生與其同夥再將該銀行的錢轉成泰達幣（Tether/USDT，一種價值與美元掛鉤的穩定幣stablecoin），再分發至由柬埔寨個人控制的加密貨幣帳戶。

在這起跨國詐騙案中，共有8共犯認罪，包括李達仁（Daren Li，音譯），他擁有中國與聖克裡斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）雙重國籍；張露（Lu Zhang，音譯），是非法拘留在美國的中國公民。兩人分別在2024年11月12日和2024年5月13日認罪。

何生生與同夥Jose Somarriba建立Axis Digital空殼公司，中國公民蘇景亮（Jingliang Su，音譯）為該公司的總監，共同參與洗錢。Jose Somarriba和蘇景亮分別在今年4月14日及6月9日認罪。

加州中區聯邦檢察官艾塞利（Bill Essayli）說，「被告（何生生）將在監獄中度過幾年時間，在他參與的犯罪中，受害人只是回覆手機短信，就損失數千萬美元。公眾應該時刻警惕陌生人許諾的投資機會，否則退休金或孩子上大學的錢，都可能賠進去。」

南加州華男何生生（Shengsheng He，音譯）8日被判51個月監禁。（示意圖，取材自Pexels）